Презентация «Обязанности лиц, оказывающих бухгалтерские услуги, в антиотмывочной системе»

   Департаментом регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности Минфина России подготовлены методические материалы на тему: «Обязанности лиц, оказывающих бухгалтерские услуги, в антиотмывочной системе» (Презентация.pdf)

   В презентации представлена информация о подлежащей контролю в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ деятельности лиц, оказывающих бухгалтерские услуги, контролируемых операциях; рассмотрены обязанности лиц, оказывающих бухгалтерские услуги, при осуществлении контролируемых операций; требования к Правилам внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и специальным должностным лицам.
   Рассмотрен порядок использования лицами, оказывающими бухгалтерские услуги, личного кабинета — информационного ресурса на Интернет-сайте Росфинмониторинга, обеспечивающий электронное взаимодействие с Росфинмониторингом в целях осуществления внутреннего контроля.

   Раскрыты вопросы, связанные с процедурами идентификации клиента, бенефициарного владельца; оценкой рисков и выявлением операций, которые осуществляются или могут быть осуществлены в целях ОД/ФТ/ФРОМУ; применением мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества; фиксированием и обеспечением конфиденциальности информации; обучением в сфере ПОД/ФТ.

   Представлен перечень нормативно-правовых документов, регламентирующих правоотношения в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ.