Пресс-релиз Круглого стола прошедшего 17 апреля 2020 года

на тему: «Соблюдение требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: правовые основы системы, предупреждение».

   17 апреля 2020 года Южное территориальное отделение по ЮФО и СКФО Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» совместно с Ассоциацией "НП Международный институт сертифицированных бухгалтеров и аудиторов" провели в дистанционном режиме Круглый стол-вебинар на тему «Соблюдение требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: правовые основы системы, предупреждение», в котором приняли участие руководители аудиторских организаций, аудиторы и сотрудники аудиторских организаций по ЮФО и СКФО. Всего 39 человек.

Модератор - Маликова Нина Петровна, член Совета, председатель Комитета Южного ТО по ЮФО и СКФО по противодействию коррупции и легализации (отмыванию) доходов, полученных презтупным путем, финансированию терроризма, гене-ральный директор ООО Аудиторская фирма "Инком-Аудит", член Ассоциации "НП МИСБА", заслуженный экономист России.

   В ходе Круглого стола были обсуждены актуальные вопросы, касающиеся противодействие легализации (отмыванию)доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в аудиторской деятельности:

• изменения, внесенные в закон 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"  от 07.08.2001 (в редакции от 1.03.2020 г. ФЗ № 46-ФЗ);
• обязанности аудитора при обнаружении недобросовестных действий при составлении отчетности;
• ошибки и недобросовестных действий аудируемых лиц в ходе аудита;
• процедуры в ответ на риски, связанные с действиями руководства в обход средств контроля;
• обязанности аудиторов по ПОД/ФТ/ФРОМУ при оказании аудиторских услуг.

   Для более наглядного восприятия информации использовался материал  вформате презентации, который был направлен участникам Круглого стола.

   По окончанию участники выразили благодарность модератору за интересный Круглый стол и организаторам за проведение данного мероприятия.

Отзывы участников Круглого стола

Прослушанный материал Круглого стола на тему «Соблюдение требований Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма: правовые основы системы, предупреждение», прошедшего в дистанционном режиме вебинара 17 апреля 2020 года  для нас  на сегодняшний день очень актуален.  Данная тема  очень  своевременна, подробно раскрыта и модератором раскрыты основные моменты касающиеся данного закона,  интересно было слушать. Спасибо  за своевременные вебинары и заботу о членах СРО в их обучении и просвещении.

Тема очень актуальна, спасибо Южному ТО за организацию столь информативных полезных Круглых столов.

Круглый стол и по актуальности и по организации получился отличным. Спасибо!

Информация, полученная в ходе Круглого стола  актуальная и полезная. Спасибо большое!

Спасибо большое за организацию Круглого стола.Множество актуальных вопросов были затронуты и разъяснены в ходе мероприятия.

Информационный центр
Ассоциации "НП МИСБА"

Координаты НП «Международный институт сертифицированных бухгалтеров»: