Что нужно знать о требованиях «антиотмывочного» законодательства при оказании бухгалтерских и юридических услуг?

Что нужно знать о требованиях «антиотмывочного» законодательства при оказании бухгалтерских и юридических услуг?

Информационное письмо Росфинмониторинга от 19.07.2018 N 54

Даны разъяснения по вопросу соблюдения частными юристами и бухгалтерами отдельных требований антиотмывочного законодательства относительно идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения информации.

Указанные лица обязаны соблюдать установленные требования в т. ч. при совершении сделок с недвижимостью; при управлении денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента, банковскими счетами или счетами ценных бумаг.

Им необходимо зарегистрироваться в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга.

Также они обязаны разработать правила внутреннего контроля, назначить специальное должностное лицо, ответственное за их реализацию.

При этом субъект вправе как самостоятельно исполнять функции специального должностного лица, так и возложить указанные обязанности на работника (при наличии) при условии соблюдения требований по прохождению обучения.