О проекте приказа РФМ: о требованиях к подготовке и обучению кадров по ПОД/ФТ/ФРОМУ

   На сайте Федерального портала проектов нормативных правовых актов regulation.gov.ru проводится публичное обсуждение и независимая антикоррупционная экспертиза разработанного Федеральной службой по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) проекта Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу «Об утверждении Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, индивидуальных предпринимателей, адвокатов, нотариусов и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения».

   Разработка проекта приказа Росфинмониторинга предусмотрена пунктом 2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, пунктом 4 постановления Правительства Российской Федерации от 29.05.2014 № 492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации»

   Проект разработан в связи с необходимостью приведения Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденного приказом Росфинмониторинга от 03.08.2010 № 203, в соответствие с требованиями Федерального закона № 115-ФЗ в целях выработки единообразных подходов при проведении подготовки и обучения кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, поименованных в статье 5 Федерального закона № 115-ФЗ, а также лиц, поименованных в статье 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ.

Дата окончания общественного обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы: 21 июня 2020 года

   Оставить свое мнение и/или прикрепить файл с предложениями авторизованные пользователи могут на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

   Свои замечания и предложения к проекту просим направлять в Комитет по правовым вопросам аудиторской деятельности СРО ААС.

Проект Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу