Отчеты о национальной оценке рисков легализации (отмывания) денег и финансирования терроризма (2022 г.)

Информируем о размещении на официальном сайте Росфинмониторинга Отчета о национальной оценке рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем 2021-2022 г.г. и Отчета о национальной оценке рисков финансового терроризма 2021-2022 г.г.

   В соответствии с Рекомендациями ФАТФ страны должны на постоянной основе проводить оценку рисков легализации (отмывания) денег и финансирования терроризма с целью формирования адекватного понимания на национальном уровне рисков и угроз финансовой системе и экономике, а также негативных последствий, которые несут в себе эти деяния, и принятия адекватных мер реагирования.

Целями национальной оценки рисков отмывания преступных доходов являются:

• определение наиболее часто используемых методов отмывания преступных доходов;
• определение слабых мест национальной антиотмывочной системы;
• формирование единообразного понимания рисков среди всех участников антиотмывочной системы;
• выработка конкретных мер и эффективное распределение ресурсов для минимизации выявленных рисков.

Отчет о национальной оценке рисков легализации (отмывания) доходов полученных преступным путем.pdf

Отчет о национальной оценке ристов финансового терроризма.pdf

Координаты НП «Международный институт сертифицированных бухгалтеров»: