Росфинмониторинг предупредил о новых мошеннических схемах для обмана граждан и бизнеса

Росфинмониторинг предупредил о новых мошеннических схемах для обмана граждан и бизнеса

В последнее время граждане, предприниматели и организации малого и среднего бизнеса стали получать странные сообщения от имени Росфинмониторинга — требования об уплате комиссий, предупреждения о блокировке счетов, обвинения в финансировании терроризма и т.п. Как сообщают в самом ведомстве, это является мошенничеством со стороны третьих лиц.

По словам начальника юридического управления Росфинмониторинга Ольги Тисен, злоумышленники используют в своих схемах поддельные документы. Фальшивые уведомления содержат требования об уплате комиссий за перевод денежных средств, сообщения о «заморозке» счетов, обвинения в нарушении «антиотмывочного» законодательства, финансировании терроризма или экстремизма.

Также зафиксированы случаи, когда мошенники предъявляют гражданам фейковые удостоверения сотрудников Росфинмониторинга.

В ведомстве сообщают, что Росфинмониторинг не может блокировать счета граждан и организаций. Он не является правоохранительным органом, не проводит расследования и оперативные мероприятия. Поэтому подобные сообщения являются мошенничеством.

Внимание!

Обслуживающие бухгалтерии, аудиторские, страховые компании и ряд других организаций обязаны регулярно проверять своих клиентов и отказывать в обслуживании тем, кто попал в «черные» списки ЦБ РФ или Росфинмониторинга